用現金堆蛋糕

用現金包成花束

……

小心！

這“壕無人性”的驚喜禮物

可能涉及洗錢！

蛋糕店將1.4萬元現金放入蛋糕

接到銀行電話稱涉嫌“洗錢”

3月28日17時許，杭州富陽分局城東派出所接到李女士（化姓）報警求助，稱銀行打電話告知其涉嫌“洗錢”，其賬戶疑似與涉詐賬戶進行大額交易。

接警后，民警立即前往核實。原來，李女士經營著一家蛋糕店，當日上午其收到一條好友申請。通過申請后，這名網友表示自己是在美團上看到了李女士的蛋糕店，希望店家幫忙定制一款特殊的蛋糕——將1.4萬余元現金放入蛋糕內。

李女士想著曾經也有顧客要求制作現金蛋糕，給家人驚喜的情況，便沒有多想，接下了這個“巨額蛋糕”訂單。

雙方溝通好款式和制作費用后，對方通過銀行轉賬支付1.5萬元，讓李女士幫忙取錢制作，并要求李女士將蛋糕送至指定地點。

17時，當李女士按對方要求將現金放入蛋糕時，接到了銀行打來的電話。銀行工作人員通知其涉嫌“洗錢”，其賬戶疑似與涉詐賬戶進行大額交易。

想到之前接受過的反詐宣傳，李女士擔心自己是被詐騙跑分團伙盯上了，于是立即報警求助。

了解情況后，民警基本確定李女士遇到了當前新型電信網絡詐騙洗錢模式，李女士收到用于制作現金蛋糕的資金，正是涉嫌詐騙犯罪的贓款，訂單背后極有可能藏著一個詐騙跑分團伙。

化身“跑腿小哥”

成功抓獲嫌疑人

考慮到蛋糕內放有大量現金，犯罪嫌疑人肯定不放心將蛋糕隨便放在某處，必然會現身來拿。當即，民警喬裝成“跑腿小哥”，與對方繼續溝通。

20時許，一名便衣警員喬裝成“跑腿小哥”提著蛋糕到達對方指定地點，其余便衣警力則是隱蔽在暗處，對周邊進行布控，隨時準備將嫌疑人一舉抓獲。

然而，早就過了約定的時間，對方卻遲遲不現身，無論便衣警員如何以“跑腿小哥”的身份催促，對方卻多次找理由拖延時間，稱其“表哥”跑錯地方，過來還需要點時間。

之后，在“跑腿小哥”的催促下，20時58分許，一名戴著口罩、帽子的男子出現在眾人視線里，只見他神色慌張，左顧右盼，腳步匆匆地朝著跑腿小哥的方向走來。

只見男子拿完蛋糕后，往停車場走去，又從另一名外賣員手中接一個蛋糕。

見男子走到隱蔽處，幾人一擁而上，將男子（謝某）抓獲。

民警根據研判分析，并于當晚在杭州將謝某同伙章某抓獲，共扣押兩個“現金蛋糕”，一束“現金花束”，涉案金額高達4.2萬余元。

經審訊，謝某交代其受朋友紀某之托，前往指定地點拿蛋糕。當時紀某交代其需要注意隱蔽時他就已經知道這個錢有問題了，但是為了賺點好處費還是去拿蛋糕了。

目前，謝某、章某、紀某3人因掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安機關依法處以刑事強制措施。該案件正在進一步偵辦中。

警方提醒：

廣大商戶要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，規范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉賬，不給騙子可乘之機。同時，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼，莫因一時的小利，成為詐騙分子洗錢的工具。個體商戶若發現銀行賬戶出現異常狀況，應第一時間到銀行卡開卡行查明原因，如被警方依法處置，請積極收集交易資料配合警方調查處置。

記者：小裘/通訊員：朱建峰、夏曉楠

catalogs:115814;contentid:12491497;publishdate:2024-04-05;author:王煥君;file:1712310374377-37a6da0d-063f-4e63-99bb-3a3cd37d1fec;source:29;from:杭州交通918;timestamp:2024-04-0517:46:12;